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华东医药股份有限公司六届十九次董事会决议公告
作者:互联网  发布时间:2013-07-04  浏览:671

证券代码:000963 证券简称:华东医药公告编号: 2012-001

华东医药股份有限公司

六届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华东医药股份有限公司第六届董事会第十九次会议的通知于2012年3月9日以传真、电子邮件的方式书面送达各位董事,于2012年3月21日在杭州金溪山庄召开。会议应参加董事9名,实际参加董事9名。会议由公司董事长李邦良主持,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

董事会就以下议案进行了审议,经书面表决,通过决议如下:

一、审议通过《公司2011年度总经理工作报告》

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

二、审议通过《公司2011年度财务决算报告》

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

三、审议通过《公司2012年度财务预算报告》

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。

四、审议通过《公司2011年度董事会工作报告》

表决结果:同意 9 票;反对0票;弃权0票。